會議現(xiàn)場

本網(wǎng)訊 7月10日，公司股東會2015年度會議暨第三屆第二次董事會在公司四樓會議室勝利召開。彭永發(fā)同志代表沙鋼集團、司相芳同志代表恒信集團出席了會議，公司全體董事、監(jiān)事及不是董事的總經(jīng)理層成員出席（或列席）了會議，王謹董事長主持了會議。

會議主要聽取審議并通過了《董事會工作報告》、《總經(jīng)理工作報告》、《財務(wù)工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》，回顧了2014年的工作，客觀分析了經(jīng)濟形勢，明確了發(fā)展方向和思路，部署了2015年以及今后一個時期的重點任務(wù)，還研究通過了其他事項。

會議對公司在2014年的各項工作給予充分肯定，一致認為：面對經(jīng)濟增速放緩、鋼鐵市場疲軟、油價暴跌等不利形勢，在黨委政府和股東單位的支持下，公司認真貫徹股東會、董事會、監(jiān)事會會議精神，攻難克堅，真抓實干，超額完成董事會確定的2014年度任務(wù)目標。經(jīng)營業(yè)績在逆勢中刷新，保持同行業(yè)最好水平，利潤名列沙鋼十五家非鋼產(chǎn)業(yè)參股企業(yè)第一，稅收躍入濟寧市地方企業(yè)前列。循環(huán)經(jīng)濟邁出堅實步伐，“穩(wěn)焦延化、以化補焦、焦化并舉、上下聯(lián)產(chǎn)”發(fā)展模式形成。管控能力實現(xiàn)提升，內(nèi)部運作實現(xiàn)規(guī)范，企業(yè)素質(zhì)進一步增強，“平安、誠信、和諧、魅力”榮信建設(shè)成果斐然。公司社會地位持續(xù)攀升，企業(yè)品牌再獲殊榮，新獲山東省循環(huán)經(jīng)濟示范單位、山東省節(jié)能先進企業(yè)等稱號，再獲山東省技術(shù)創(chuàng)新獎，連登中國民企500強、中國民企制造業(yè)500強和山東民企100強。

會議客觀分析了當(dāng)前面臨的嚴峻形勢，會議認為，受國內(nèi)鋼鐵行業(yè)增速回落和國際原油價格大幅下跌的雙重影響，煤化工行業(yè)面臨極為嚴峻的經(jīng)營形勢，全行業(yè)處于歷史上最困難時期，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、價格和企業(yè)效益全面下滑，企業(yè)微利、行業(yè)低效益成為常態(tài)，生存環(huán)境較為艱難。加之新《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護法》的實施，給行業(yè)提出更高的要求。在新常態(tài)下，未來幾年內(nèi)仍將會有企業(yè)陸續(xù)退出這個市場。在外部需求沒有發(fā)生重大變化的背景下，這一困難與壓力狀況預(yù)計將維持較長時間。

會議提出，2015年上半年，在行業(yè)普遍增虧的形勢下，與同行業(yè)相比，公司依然保持了較高的盈利能力與水平。這說明，信心比什么都重要。困難再大，形勢再嚴峻，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。嚴酷的市場競爭環(huán)境，正全面檢驗著企業(yè)的競爭能力、風(fēng)險控制能力和把握新機遇的能力。因此，要認清形勢，把準方向，增強發(fā)展信心，正視機遇和挑戰(zhàn)，最大限度地放大“積極因素”，有效化解“不利因素”，求存自強，渡危求進，牢牢把握發(fā)展的主動權(quán)。

會議對今后工作寄予了高度期望，認識新常態(tài)，面對新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，堅持“本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、創(chuàng)新驅(qū)動型、節(jié)約環(huán)保型、和諧發(fā)展型”企業(yè)素質(zhì)建設(shè)方向，堅守安全底線環(huán)保紅線，以“提高經(jīng)濟效益和發(fā)展質(zhì)量”為中心，開展依法治企，踐行“三嚴三實”，治理“不嚴不實”，遵循“三個管理”，秉承“三個挖不盡”，按照“三個有利于”的要求，繼續(xù)強化“責(zé)任、能力、作風(fēng)”建設(shè)，實現(xiàn)焦炭產(chǎn)能最大化、能源利用最大化、化產(chǎn)與甲醇效益最大化、碼頭經(jīng)營創(chuàng)效最大化和勞動生產(chǎn)率最大化，降本增效、提質(zhì)增效、增量增效，求存自強、渡危求進，實現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

王謹董事長在會議即將結(jié)束時強調(diào)，“造福員工 奉獻社會 回報股東”是榮信煤化的企業(yè)宗旨，我們擔(dān)負著為員工創(chuàng)造前途、為社會創(chuàng)造繁榮、為客戶創(chuàng)造價值、為股東創(chuàng)造利潤的重擔(dān)，我們一定要認真貫徹落實這次會議精神，“嚴”字當(dāng)頭修身、用權(quán)、律己，“實”字為本謀事、創(chuàng)業(yè)、做人。讓我們緊密地團結(jié)起來，求真務(wù)實、真抓實干，求存自強，渡危求進，以優(yōu)異的新成績，向黨委政府、股東單位、全體員工、社會各界交一份更加優(yōu)異的答卷！

同日，第三屆監(jiān)事會第2次會議在三樓會議室召開，邵洪琪主席主持了會議。會議提出，將嚴格履行監(jiān)督職責(zé)，創(chuàng)新開展工作，隨時檢查公司的財務(wù)狀況，掌握經(jīng)營情況，維護股東的利益，保護職工的合法權(quán)益。圍繞企業(yè)發(fā)展大局，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于負責(zé)，履行監(jiān)督監(jiān)察的職能、誠信和勤勉的義務(wù)，充分發(fā)揮督導(dǎo)和指導(dǎo)作用。

監(jiān)事會會議現(xiàn)場

彭永法代表沙鋼集團出席會議

山東恒信集團董事長兼總經(jīng)理司相芳出席會議

王謹董事長主持會議

與會人員合影